Hier die wichtigsten Checkpoints für neue Kunden und Lieferanten:
| Prüfen | Anmerkung | |
| □ | Website, Facebook, Referenzen | allgemeiner Eindruck |
| □ | Firmenbuch | Check Sitz, Gründungsdatum, Geschäftsführer, Jahresabschlüsse |
| □ | UID-Nummer | bei Lieferanten notwendig für Vorsteuerabzug; bei einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung ist „Stufe 2″ erforderlich |
| □ | Ediktsdatei | zeigt Insolvenzverfahren |
| □ | Gewerbeberechtigung bzw. Berufsverzeichnis (Freiberufler) | Wirtschaftskammer Firmen A-Z, gewerberechtlicher Geschäftsführer |
| □ | Scheinunternehmerliste | Wer ein Scheinunternehmen beauftragt, haftet für nicht bezahlte Arbeitsentgelte. |
| □ | zusätzliche Indizien für Scheinunternehmen | • keine üblichen Kontaktdaten • keine Korrespondenz oder keine bzw. falsche UID- oder Firmenbuch- nummer • kein professionelles Auftreten, keine Homepage • Besprechungen nie im Büro des Auftragnehmers |
| □ | Bonitätsprüfung | wichtig bei Kunden |
| □ | HFU-Liste in der Baubranche (bei Bezahlung) | Steht der Auftragnehmer nicht auf der HFU-Liste, dürfen Bauhonorare nur zu 75 % überwiesen werden. Die restlichen 25 % müssen an das Dienstleistungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse überwiesen werden. |
| □ | Bei Arbeitskräfteüberlassung aus dem Ausland | Beschäftiger muss Meldeformular ZKO4 anfordern. Werden ausländische Arbeitnehmer entsendet (nicht überlassen), genügt das Meldeformular ZKO3 für den Auftragnehmer. |